Sammanträde 2008-02-04

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från styrelsemötet den 21 november 2007 bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

3.1 Preliminärt resultat för 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin informerade om att fastighetsbolagets resultat för år 2007 uppgår till -79,6 Mkr, koncernens resultat uppgår till -67,6 Mkr vilket är inom budgetramen på -68,0 Mkr, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

3.2 Förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3

VD informerade om Stadens förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3 enligt fullmäktigebeslut, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen). Fastigheterna ska säljas vidare från Staden till Fastighetsbolaget under året. Ärendet kommer att föreläggas styrelsen vid ett styrelsemöte senare under året.

4.1 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB

Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Citadelle N.V.

4.2 Skyview

Fastighetschef Mats Grönlund föredrog ärendet Skyview enligt bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i projektet Skyview inom ramen för förelagd kalkyl.

4.3 TV-studio

Investering i ny TV-studio förelades styrelsen enligt bilaga 6 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen betonade vikten av avtalets innehåll och avtalslängd.

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i ny TV-studio på 22,9 Mkr.

5.1 Skrivelse om bandyhall

Vice ordförande Barry Andersson överlämnade en skrivelse (bifogas) om att undersöka möjligheterna att bygga en bandyhall och en träningsarena för ishockey i Globenområdet samt att presentera ett kostnadsförslag.

Skrivelsen överlämnades till företagsledningen för beredning.