Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2010-11-10
Dagordningen godkändes.
Till justeringsmän valdes Ulf Fridebäck och Barry Andersson.
Styrelsen beslutade att
- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 23 september 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).
Mats Grönlund informerade om bolagets verksamhet. SkyView går fortsatt bra, ca 133000 resenärer per sista oktober mot budgeterade 98 0000. Informations-paviljongen invigs 9 december. Programarbetet för Söderstaden, där Söderstadion ingår, har inletts. Bolaget är representerat i styrgruppen.
Dotterbolaget har namnändrat och heter numer Stockholmsarenan AB istället för Stockhome Fastighetsförvaltning AB.
Mats redogjorde vidare för projektstatus i projekt Stockholmsarenan. Systembolaget har flyttat till sina nya lokaler per den 29 september. Trafikomläggning via Hallvägen är genomförd då Arenavägen är tillfälligt avstängd. Bygglov för stomme erhölls den 26 oktober, och bygglovspliktiga arbeten inleddes den 2 november. En prototyp av fasaden kommer att sättas upp på Arenatorget, och bygglov för fasad beräknas till december/januari. Erbjudande om att hyra kommersiella ytor under arenan har lämnats till Evenemangsbolaget och vi väntar svar senast 6 december 2010.
Styrelsen gav VD i uppdrag att säkerställa att arbetsmiljö och arbetsvillkor för de som arbetar med byggnationen av Stockholmsarenan följer lag och avtal. Totalentreprenören Peab, som har detta ansvar på delegation från bolaget, samarbetar i projektet med Skatteverket för att kontrollera underleverantörer och på så sätt minimera risken för sk ”svart” arbetskraft. Tillträde till arbetsområdet ska inte heller vara möjlig utan särkilt ID kort, sk ID-06
Styrelsen godkände redogörelsen.
Susanne Tiderman redogjorde för bolagets ekonomi. Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats lämnades.
6.1 Budget 2011
Styrelsen förelades Budget för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).
- godkänna Budget för 2011 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande budget för Stockholms Stad 2011
6.2 Internkontrollplan för 2011
Styrelsen förelades Internkontrollplan för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).
- godkänna Internkontrollplan för 2011
6.3 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
Styrelsen förelades ny finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, bilaga (distribuerades med kallelsen).
- anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2011 att gälla i SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2010
6.4 Begäran om utökat limitgräns
Styrelsen förelades behov av limitgräns på koncernvalutakontot för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).
- Hos koncernstyrelsen begära utökad limitgräns på koncernvalutakontot till 2 500 mnkr för 2011, varav SGA Fastigheter AB 700 mnkr och Stockholmsarenan AB 1800 mnkr
Inga övriga ärenden förelåg.
Ordförande tackade styrelsen, VD och övrig personal för ett bra samarbete och ett gott arbete under den gångna mandatperioden. Vice ordförande tackade ordföranden för ett bra samarbete.