Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-05-17
Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.
Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 3 mars 2011 och 15 april 2011, samt protokoll från årsstämma 22 mars 2011.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-03.
Styrelsen beslutade följande.
1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2012.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.
Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2011 godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-04-29. Styrelsen beslutade följande.
Föreliggande rapport läggs till handlingarna.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10. Styrelsen beslutade följande.
Anmälan av rapporten godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-06.
1. Klassificeringsstruktur för S:t Erik Markutveckling godkänns.
2. Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-12.
1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Fastighets AB Tuben org.nr 556048-0328, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 15,8 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal
samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben 556048-0328, enligt punkt 1 ovan godkänns.
b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 15,8 mnkr.
d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
e) Ny styrelse för Fastighets AB Tuben (556048-0328) utses.
f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Tuben utses.
g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben godkänns.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.
a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328 godkänns.
b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Fastighets AB Tuben på tillträdesdagen.
c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.
Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00