Sammanträde 2011-09-01

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 17 maj 2011.

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-08-25.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB org.nr 556566-6111, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 33,4 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111, enligt punkt 1 ovan godkänns.

b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 33,4 mnkr.

d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

e) Ny styrelse för Kylfacket Förvaltning AB (556566-6111) utses.

f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Kylfacket Förvaltning AB utses.

g) Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB godkänns.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB, org.nr 556566-6111 godkänns.

b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Kylfacket Förvaltning AB på tillträdesdagen.

c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 279 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, enligt punkt 1 ovan godkänns.

b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 279 mnkr.

d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

e) Ny styrelse för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.

f) Lekmannarevisor och suppleant för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.

g) Ny bolagsordning för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.

b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma på tillträdesdagen för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm.

c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00