Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-04-27

Sammanträde 2006-04-27

Datum
Klockan
8:30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 27 april 2006
kl 8:30 på S Läs mer...tockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

6 Investeringsbeslut nyproduktion

7 Redovisning av upphandlingar HEMLIGT

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

9 Bidrag till Jan Inghe-Hagströms minnesfond

10 Kompletterande ägardirektiv angående konsumentpolitiskt program

11 Anmälan av bolagsstämmans beslut angående ändrad bolagsordning

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Leif Rönngren

Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter
Lotta Edholm (fr o m § 5)
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Abdo Goriya
Mehdi Oguzsoy ( t o m § 7)
Karin Wanngård (för Lisa Stern)
Fredrik Hjelmqvist (för Lotta Edholm t o m § 4)
Mathias Nilsson (för Mehdi Oguzsoy fr o m § 8)

Suppleanter
Julia Skott
Mathias Nilsson
Gertrud Brorsson
Per-Ola Bosson (fr o m § 5)
Fredrik Hjelmqvist (fr o m § 5)

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L. Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Suppleant
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 2/2006 är justerat och utdelat.

§4 Ändring av arbetsordningen

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att ändra arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Stockholmshem i enlighet med kommunfullmäktiges och koncernstyrelsens beslut.

§5 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§6 Investeringsbeslut nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag

Vice ordföranden, Lotta Edholm, Per-Ola Bosson och Fredrik Hjelmqvist föreslog att styrelsen skulle besluta

att godkänna investeringarna i projekten Albatrossen och Högsätra/Bysätra

samt att därutöver anföra:

De ekonomiska förutsättningarna för projekten är svaga, vilket särskilt gäller Högsätra/Bysätra. Av denna anledning måste styrelsen informeras om alla eventuella händelser i projektet som ytterligare försvagar de ekonomiska kalkylerna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringarna i projekten Albatrossen och Högsätra/Bysätra.

Vice ordföranden Lotta Edholm, Per-Ola Bosson och Fredrik Hjelmqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för det av dem framlagda förslaget.

§7 Redovisning av upphandlingar - HEMLIGT

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna byggupphandlingen beträffande Fallbrickan 1

att godkänna byggupphandlingen beträffande Svallvågen 2

att godkänna upphandlingen beträffande parkskötselentreprenader

att godkänna upphandlingen beträffande IT-drift

att förklara besluten omedelbart justerade.

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser.

§9 Bidrag till Jan Inghe-Hagströms minnesfond

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att AB Stockholmshem skall bidra med 25 000 kronor till Jan Inghe-Hagströms minnesfond för svensk byggnadskonst.

§10 Kompletterande ägardirektiv angående konsumentpolitiskt program

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att arbeta utifrån ”Konsumentpolitiskt program för Stockholms Stad” och genomföra årlig ILS-uppföljning i samband med bokslutet.

§11 Anmälan av bolagsstämmans beslut angående ändrad bolagsordning

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående ändrad bolagsordning för AB Stockholmshem.

§15 VD informerar

VD informerade om att Stockholmhem deltar i utställningen Stockholms Bygger som pågår i Kulturhuset under tiden 21- 30 april 2006 . I utställningslokalen finns en stor modell av Stockholm där aktuella projekt är utmärkta.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.