Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2008-12-11
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.
Anmäldes att föregående protokoll 7/2008 är justerat och utdelat.
VD hänvisade till ärende 4.
Styrelsen beslöt:
att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att godkänna avsägelsen från Joakim Larsson som ordinarie ledamot i AB Stockholmshems styrelse
att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Ariane Bucquet till ordinarie ledamot i AB Stockholmshems styrelse för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011
att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut att utse Carl Cederschiöld
till suppleant i AB Stockholmshems styrelse för tiden till och med ordinarie
bolagsstämma år 2011.
VD hänvisade till ärende 5.
att entlediga Pelle Björklund som VD från och med 2008-12-12
att utse vice VD, Mikael de Faire, som tillförordnad VD från och med 2008-12-12
att bolagets firma från och med 2008-12-12 tecknas, förutom av styrelsen, av tillförordnade verkställande direktören, de Faire, Karl-Erik Mikael, ekonomichefen Larsson, Svante Lennart, IT-chefen Kylerud, Bengt Arne Oskar, ordföranden Ljung, Björn Tom Gunvall, vice ordföranden Rönngren, Leif Per Erik två i förening eller envar av dem i förening med byggnadschefen Blomberg, Curt Viking Stellan eller förvaltningschefen Källkvist, Sten Mikael samt
att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
VD hänvisade till ärende 6.
att under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner
förslaget till finanspolicy för 2009, godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2009 som sin egen.
VD hänvisade till ärende 7.
Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta
att fastställa budget och ILS 2009 för AB Stockholmshem.
Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta
att återremittera ärendet för utformning i enlighet med socialdemokraternas
budgetförslag för 2009
att avgöra ärendet idag
att återremittera ärendet i enlighet med hans tidigare yrkande
Reservation mot beslutet framfördes av vice ordföranden och Rana Khosravi.
Vice ordföranden och Rana Khosravi meddelade att de inte deltagit i beslutet.
VD hänvisade till ärende 8.
Att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.
VD hänvisade till ärende 9.
att återremittera ärendet.
VD hänvisade till ärende 10.
att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.
VD hänvisade till ärende 11.
att godkänna investeringen för nybyggnad i kv. Tebrödet i Sköndal
Sekretess gäller för ärendet till dess att Stockholmshems styrelse fattat beslut i upphandlingsfrågan.
VD hänvisade till ärende 12 a.
att förvärva aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Ä5 AB, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8
Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304.
att föreslå Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige i Stockholm att
senast 2009-03-01 godkänna Stockholmshems förvärv av aktierna i Asignalen
S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 Mkr och Asignalen Ä5, org.
nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 Mkr från Asignalen Holding AB, org. nr
556730-5304.
Sekretess gäller till dess att styrelsen fattat sitt beslut i ärendet.
VD hänvisade till ärende 12 b.
att godkänna avtalet med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räkne-
stickan 1, Årstadalsskolan 3, del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och
7 mm. inklusive entreprenadkontrakt för uppförande av bostadshus på re-
spektive fastighet för totalt 759 Mkr
senast 2009-03-01 godkänna Stockholmshems överenskommelse med JM
AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, Årstadalsskolan 3,
del av Vattenfallet 4 samt del av Plomben 6 och 7 mm inklusive entreprenad-
kontrakt för upp förande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759
Mkr
Sekretess gäller till dess att styrelserna för Stockholms Stadshus AB och JM AB har fattat beslut i ärendet.
VD hänvisade till ärende 13.
att godkänna anmälan angående remisser.
Affären med GE Capital angående förvärv av fastigheten Linaberg 19 i Annedal är nu genomförd och kommer att offentliggöras 2008-12-15. Sekretess gäller till den tidpunkten.
En brand på Åsögatan med dödlig utgång för en hyresgäst inträffade under gårdagen. Intilliggande lägenheter skadades bara lindrigt. Polisen utreder om det är mordbrand.
VD rapporterade att hyresförhandlingarna är klara vad gäller nivåerna. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 2,64 % från 2009-02-01 och ytterligare 2,16 % från 2010-01-01. Förhandlingarna om differentiering av hyreshöjningarna är inte slutförda.
att godkänna rapporten angående läget i hyresförhandlingarna
Diskussion fördes om mötestiderna den 23 januari och den 18 juni 2009.
att styrelsemötet 2009-01-23 ska hållas kl. 15.00 och att styrelsemötet i juni ändras
till 2009-06-17 kl. 16.00.
VD avtackades för de gångna åren av ordföranden, vice ordföranden och personalrepresentanterna.
VD framförde sitt tack för ett gott samarbete genom de snart fem åren som han verkat inom Stockholmshem.
Ordföranden tillönskade samtliga närvarande en God Jul och Ett Gott Nytt År vilket återgäldades av övriga församlade.
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.