Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-03-21
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes med den korrigeringen att ärende 5 ”Tillägg till konsortialavtal med Norrtälje kommun rörande Roslagshamnar” utgick.
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet. Hon informerade bl.a. om att hon föreslagit styrelsen för dotterbolaget Roslagshamnar AB att besluta om att föreslå dess årstämma att göra en utdelning till Norrtälje kommun, minoritetsägare i dotterbolaget Roslagshamnar AB, med 12,3 MSEK. Hon förklarade vidare att hon föreslagit styrelsen att i sin årsredovisning förklara att bolaget inte kommer att lämna utdelning under den närmaste 10-årsperioden mot bakgrund av planerade stora investeringar i nära framtid och därmed sammanhängande risker.
Styrelsen beslöt
att
godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för årsstämman 2007 för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
Nästa möte blir måndagen den 21 maj 2007 kl 14.30.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
