Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2008-09-19
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes.
Protokoll nr 3 från mötet den 17 juni 2008 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Protokoll nr 1 från möte den 5 september 2008 med Arbetutskottet i styrelsen för Stockholms Hamn AB anmäldes.
VD informerade om bakgrunden till att hyresavtalet med W&W Museum AB avslutats samt det fortsatta arbetet med renovering och uthyrning av lokalerna.
Förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm anmäldes.
Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 september 2008.
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande bl.a. marknadsstatistik och trafikutveckling.
Styrelsen beslöt
att
godkänna föreliggande delårsrapport per 31 augusti 2008 och förslag till prognos 2008 samt
uppdra åt verkställande direktören att överlämna den till Stockholms Stadshus AB
Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet.
hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner lämnad redovisning och ger i uppdrag åt Stockholms Stadshus AB och Stockholms Hamn AB att genomföra evenemanget inom ramen för budgeterade medel och målsättningar
Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade finansrapporten.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i
· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
· Renovering av Strömkajen
· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen
· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.
VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om den studieresa till Vousari som delar av styrelsen gjort, Hamnens engagemang i och sponsring av projekt drivna av Fryshuset, fortsatta diskussioner med Sjöfartsverket rörande Hamnens behov av lotsar samt beslut om väginvesteringar för väg 73 och väg 259 och aviserad infrastrukturproposition.
Hon informerade vidare om Hamnens deltagande i pågående arbete med minskad klimatpåverkan enligt den ”World Ports Climate Declaration” som antagits vid ”World Ports Climate Conference in Rotterdam on 11 July 2008”.
Avslutningsvis redogjorde VD vidare för handläggningen av önskemål från ägaren av fritidsfartyget Björnen om kajplats i Stockholm.
· Skrivelse från Malte Sigemalm angående ”Avtal med oljebolag”, bilaga 1.
överlämna inlämnad skrivelse till VD för handläggning.
b) Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 10 november 2008 kl 15.00 med efterföljande middag.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
