Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-01-27
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes.
Protokoll nr 6 från mötet den 17 december 2008 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader m.m. anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 20 januari 2009.
Styrelsen beslöt
att
anse skrivelsen besvarad med hänvisning till lämnad redogörelse.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 21 januari 2009.
ge VD i uppdrag genomföra ovan beskrivna ombyggnads- och renoveringsarbeten av Magasin 1.
bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, VD Christel Wiman, vice VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars samt bolagsjuristen och stabschefen Gun Rudeberg, två i förening.
till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Christel Wiman, Henrik Widerståhl
och Gun Rudeberg delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade finansrapporten
· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt diskussioner med presumtiva hyresgäster.
· Renovering av Strömkajen
VD redovisade för nuläget i pågående förberedelser för renovering av Strömkajen och att renoveringsarbetena beräknas kunna påbörjas under hösten.
· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen
VD informerade om att huvudförhandling rörande tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet kommer att hållas i miljödomstolen 3-4 mars 2009.
· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
VD informerade bl.a. om nuläget i pågående förhandlingar med Norrtälje kommun om färskvattenledning till Kapellskär och ev. överlåtelse av hamnens avloppsreningsverk.
· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
VD informerade bl.a. om inlett samarbete med terminaloperatören för containerhantering rörande pågående förprojektering.
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.
VD informerade bl.a. om kollektivavtalssituationen inom Stockholms Stuveri och Bemanning AB samt pågående diskussioner med de fackliga organisationerna rörande kollektivavtal för hamnarbetare.
Mats Lundin lämnade en preliminär bedömning av 2008 års resultat samt prognos för 2009.
Henrik Widerståhl informerade om rederiernas trafiksituation och bokningsläget för kryssningstrafiken 2009.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
