Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-05-14
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes.
Protokoll nr 3 från mötet den 16 april 2009 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Styrelsen beslöt
att
lämna anmälan utan erinran
uppdra åt VD att undersöka hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.
godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.
till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.
Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning rörande trafikutvecklingen.
Mats Lundin redogjorde för det ekonomiska resultatet och prognos 1.
Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta
”att godkänna tertialrapport 1 samt att därutöver anföra
Det framgår med tydlighet att den rådande ekonomiska situationen har inneburit sämre utfall för bolaget. Det är svårt att överblicka och med säkerhet kunna uttala när en vändning sker på marknaden.
Styrelsen menar att bolagets verksamhet till stor del är beroende av världsmarknadsläget speciellt när det gäller godshanteringen, och även på passagerarsidan.
Styrelsen har fattat beslut om stora investeringar i samband med budget för 2010 samt inriktning 2011 och 2012. Styrelsen menar att omprövning av vissa investeringar kan behöva göras i det fall det ekonomiska läget inte förbättras.
När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.”
Ulla Hamilton, Carl Erik Hedlund, Anders Hellström, Madeleine Jacobsson och Inge-Britt Lundin anslöt sig till Malte Sigemalms m.fl:s yrkande.
Styrelsen beslöt,
godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
därutöver anföra
När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.
Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande.
”Volvo Ocean Race är ett stort projekt, som näringslivet tillfullo bort bekosta. I det åtagande staden ändå gjort, är det ytterst angeläget att målet med extern sponsring på minst 50 % av projektets kostnad på 40 miljoner uppnås.”
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den utdelade finansrapporten
Car-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att information om evenemanget finns på hemsidan volvooeceanrace.se.
· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och informerade bl.a. pågående arbete med att teckna hyresavtal, framtagande av prospekt och visningsrum. Hon förklarade att hon vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer att återkomma med en utförlig beskrivning av ekonomin i projektet.
· Renovering av Strömkajen
Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Strömkajen. Han förklarade vidare att vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer presenteras ett förslag till genomförande- och investeringsbeslut.
VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt
Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
VD förklarade att hon kommer att återkomma med redovisning beträffande utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden vid styrelsens nästa ordinarie sammanträde i juni 2009.
Punkten utgick med hänvisning till bristande tid.
Nästa möte blir tisdagen den 16 juni 2009 kl. 9.00.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.