Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-06-16
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Carl-Erik Aroseus informerade om Volvo Ocean Race.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes.
Protokoll nr 4 från mötet den 14 maj 2009 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Styrelsen beslöt
att
lämna anmälan utan erinran.
VD och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet. Mats Lundin informerade om att styrelsens ledamöter och suppleanter under innevarande vecka kommer att få lösenord och skriftlig information om inloggning mm för tillgång till extern server där styrelsehandlingarna kommer att finnas tillgängliga för styrelsens ledamöter och suppleanter.
godkänna lämnad redovisning.
Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 juni 2009.
ge VD i uppdrag att slutföra upphandlingen och skriva kontrakt med det eller de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren utifrån upphandlingsunderlaget, för att därefter genomföra planerade arbeten.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 maj 2009.
ge VD i uppdrag att slutföra upphandlingen och skriva kontrakt med de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren.
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade finansrapporten.
Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och redogjorde bl.a. för projektets ekonomiska status.
Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet.
Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet och redogjorde bl.a. för beräknade kostnader för projektet.
Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet. Hon redovisade vidare för undersökning av Nynäshamnsbornas inställning till projektet vilken utförts av Utrednings- och statistikkontoret (USK).
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att huvudförhandling rörande Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden planeras till den 9-11 september och 14 september 2009.
VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag.
Hon informerade härvid bl.a. för
Henrik Widerståhl redovisade för genomförd undersökning av Färjereresenärernas betydelse för Stockholmsregionen 2008-2009. Han redovisade även för trafikutvecklingen under maj månad 2009.
överlämna inlämnad skrivelse till VD för handläggning
Nästa möte blir tisdagen den 15 september 2009 kl. 10.30.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.