Sammanträde 2007-03-21

Stämman öppnades av Boris Amsköld som utsågs till mötesordförande.

Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg 15 190 000 aktier

Totalt 15 190 000 aktier

Att jämte mötesordföranden Boris Amsköld justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

Godkändes förslag till dagordning, bilaga 1.

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2006-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget), bilaga 2, samt revisorernas berättelse, bilaga 3, jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 4.

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen - 2 013 231 665,18 kr - skall 29 340 000,00 kr utdelas till aktieägarna, och återstoden – 1 983 891 665,18 kr - balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå med följande belopp:

Ordförande 63 000 kr

Vice ordförande 50 400 kr

Annan ledamot 25 200 kr

Suppleant 18 700 kr

Lekmannarevisor 8 400 kr

Lekmannarevisorssuppleant 6 300 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 respektive 890 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Stämman antecknade att ordinarie bolagsstämman år 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Peter Lander.

Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden t.o.m. årsstämman 2011:

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

För LO-kollektivet

Curt Öhrström, ordinarie

Patric Lönn, suppleant

För tjänstemannakollektivet

Eva Blomqvist, ordinarie

Kjell Savenholm, suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Lagerstedt (m) till lekmannarevisor och Gun Risberg (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26, om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag, bilaga 5.

Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.