Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2011-06-09
Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.
Styrelsen beslutade medge Bertil Pelland (C) rätt att närvara vid sammanträdet.
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Ärendet bordlades.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 4).
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.
Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,
att erbjuda tomträtten Luftbössan 2 till försäljning för 24 Mkr,
att i övrigt godkänna rapporten,
samt att häva sekretessen på ärendet.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av fastigheten Riddaren 23 och Mariehamn 1”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 5).
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga Bilaga 5A.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträtterna till fastigheterna Riddaren 23 och Mariehamn 1.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.
Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 B.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse och förvärv av fastigheter”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 6).
Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt vice ordföranden, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6A.
att uppdra åt verkställande direktören att genomföra eventuellt erforderlig bolagsbildning samt överföra i ärendet nämnda tomträtter till det nya bolaget,
att uppdra åt verkställande direktören att genomföra överlåtelse av i ärendet nämnda tomträtter i bolagsform eller som direktöverlåtelse,
att uppdra åt verkställande direktören att genomföra förvärv av i ärendet nämnda tomträtter i bolagsform eller som direktförvärv,
samt att överlåtelse respektive förvärv skall villkoras av fullmäktiges godkännande i den mån de sker i bolagsform.
Därefter gjorde personalrepresentanterna ett personalyttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6B.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 7).
Verkställande direktören och Lars Brogren, finanschef, lämnade en kompletterande redogörelse.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfall första tertialet 2011 och resultat- och investeringsprognos 1 för helåret.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 8).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finansiell månadsrapport för april 2011.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 9).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 10).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 11).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisade policydokument.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Reviderat beslutsunderlag för utökad investering avseende nya lägenheter genom tillbyggnad av tre befintliga loftgångshus i kv Vämlinge 1, Tensta Allé 2, 12 och 20”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 12).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra redovisad investering enligt redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 13).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.
Ärendet utgick för att i stället redovisas på dagens efterföljande styrelseseminarium.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 16).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.
Verkställande direktören informerade om läget i arbetet med den s k Stockholmsmodellen och att parterna nu är överens om hur modellen ska utformas.