Sammanträde 2011-10-20

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 17.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 8 september 2011 (nr 5 - 2011) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 4).

Patrik Emanuelsson, vice VD, redovisade sammanställning över lägenheter i fler­bostadshus efter upplåtelseform/ägare per församling (Bilaga § 4a).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Under överläggning yrkade tjg suppleanten Tobias Olsson i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda fastigheter/tomträtter till försäljning enligt följande:

· Stopet 2, 3 och 4, köpeskilling 71 Mkr

· Hedvig 3 (del av), köpeskilling 39,4 Mkr samt under förutsättning att fastighetsbildning kan ske;

att justera priset i lämnat erbjudande avseende tomträtten Luftbössan 2 till 20 Mkr samt att förlänga erbjudandetiden med två månader;

att i övrigt godkänna rapporten;

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjg suppleanten Tobias Olsson, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 5).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfallet andra tertialet 2011 och resultat- och investeringsprognos 2 för helåret.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 6).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna finansiell månadsrapport för augusti 2011.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för avseende upprustning av 98 lägenheter inom kv. Trondheim 6 i stadsdelen Husby”, daterad den 11 oktober 2011, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra redovisad upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 99 lägenheter inom kv. Nystad 8 i stadsdelen Akalla”, daterad den 11 oktober 2011, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra redovisad upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av tomträtten till fastigheten Vallgossen 14 i Stockholm”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att slutföra förhandlingar med SISAB och teckna köpeavtal samt att vidare utreda förutsättningar för att i första hand bygga studentbostäder i fastigheten.

Verkställande direktören lämnade en muntlig lägesrapport rörande upphandlingen av förvaltning respektive drift av Vällingby City.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombyggnadsprojekt, rapport”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 11).

Lars Skoglund, byggchef, redovisade rapporten och lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från Gunilla Bhur (V)”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”sammanträdestider 2012”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 14).

Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdestider för år 2012:

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 29 mars 2012 kl 09. 00 i Stadshuset

Torsdagen den 3 maj 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 14 juni 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 september 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 25 oktober 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 december 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Sammanträde börjar omedelbart efter sammanträde med styrelsen i Stadsholmen som börjar klockan 09.00.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 21).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Verkställande direktören informerade om den senaste tidens turbulens i förhand­lingarna om Stockholmsmodellen.

Verkställande direktören informerade om årets hyresförhandlingar. Svenska Bostäders hyresyrkande motsvarar i genomsnitt c:a 4 procent och är fördelat i Stockholms­modellens anda och utifrån modellens geografiska värdeområden.

Verkställande direktören informerade om att pilotprojektet med digitala styrelse­handlingar på en iPad nu i princip är avslutat. Avsikten är att utrusta samtliga styrelseledamöter och suppleanter med en iPad och i full skala införa systemet med enbart digitala styrelsehandlingar (från och med styrelsemötet i februari 2012). Styrelsen kommer att vid styrelsemötet den 8 december 2011 få en praktisk genom­gång av teknik m m vid nedladdning och handhavande av digitala styrelsehandlingar på iPad.

Förelåg skrivelse från tjg suppleanten Tobias Olsson daterad den 20 oktober 2011, Bilaga 17 A.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

I anledning av fråga av suppleanten Gunilla Bhur åtog sig verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en lägesrapport rörande utvecklingen av Akalla Centrum.

I anledning av förslag av ledamoten Karin Hanqvist åtog sig verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en rapport rörande lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsföretag.

Noterades att bl a ordföranden och ledamoten Karin Hanqvist varit i New York för att studera det säkerhetsarbete m m som bedrivs där. Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en rapport rörande de erfarenheter som dragits av säkerhetsarbetet i New York.

Noterades till protokollet att en reserapport från styrelsens studieresa till Schweiz och Österrike den 14-17 september 2011 delades ut.