Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-04-24
07/KS 010 012
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras
______
Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
Dnr 07/Ks 082 042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året noteras
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2007 redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.
Ersättaryttrande
Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).
_______
I bilaga redovisas delårsutfall för perioden januari – mars 2007 samt en prognos för helårsresultatet. Resultatet för Tyresö kommun per den 31 mars är + 8,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 5,3 miljoner. Prognosen för året är ett resultat på 4,6 miljoner. Budgeterat resultat för år 2007 är 29,9 miljoner vilket innebär ett underskott av helårsresultatet jämfört med budget på 25,3 miljoner kronor. Sammantaget beräknas utfallet av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämningssystem bli 19,7 miljoner lägre än budgeterat. De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i bilaga.
Ordförandeutlåtande
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska nämnd som befarar budgetöverskridande snarast möjligt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika budgetöverskridande. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett samlat budgetöverskridande på 6,5 miljoner kronor för helåret. Även om överskridandet delvis beror på att ett antal resultatenheter avser utnyttja sin rätt att ta tidigare överskott i anspråk, föreslår jag att nämnden få i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.
Dnr 07//KS 081 041
- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008 antas.
Protokollsanteckning
Till protokollet förs att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet.
Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.
I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2008. Dokumentet innehåller:
- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)
- Omvärldsanalys
- Ekonomiska förutsättningar för 2008-2010
- Redovisning av budgetunderlag
- Budget för år 2008-2010 (KELP)
- MBL-hantering
- Tekniska anvisningar.
De förutsättningar för Strategi- och budgetplan 2008-2010 som här föreläggs kommunstyrelsen för beslut utgår ifrån de uppgifter som f n finns tillgängliga och är möjliga att beräkna. De framräknade planeringsramarna täcker i stort kostnaderna för nuvarande verksamhet med hänsyn tagen till befolkningsförändringar och nya lokaler med undantag för tre förslag till kostnadsminskningar. Förslaget utgår från oförändrad skattesats 2008.
Jag vill dock framhålla att osäkerheterna f n är ovanligt stora. Vi vet inte vilket utfall den pågående avtalsrörelsen för den kommunala sektorn får. Sannolikt räcker inte det utrymme som finns medtaget i budgetramarna för löne- och prisökningar.
Å andra sidan räknar jag med att nya skatteprognoser kommer att innebära ökade skatteintäkter jämfört med tidigare prognoser. Det finns flera faktorer som tyder på det.
Jag vill därför här framhålla att vi från majoriteten nu inte tagit ställning till hur föreslagna effektiviseringar skall genomföras eller om de kan klaras fullt ut. Det får vi återkomma till senare när de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Vi kommer också senare att föreslå eventuella förändringar och nya satsningar. Tills vidare får förvaltningen fortsätta budgetarbetet med utgångspunkt från detta tjänstemannaförslag.
Dnr 05/KSM 0234 214
- Detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning
Särskilt yttrande
Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).
Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden
(se bilagor).
_____
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand.
Planens syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Planförslaget omfattar bland annat en utbyggnad av vägarna, en gångbana utmed Strandvägen, vatten- och avloppsledningar, vägbelysning, större byggrätter och möjlighet till styckning av enstaka större privatägda fastigheter. Samtidigt utreds möjligheten att planlägga varvstomterna inom Strand 1:36 för någon form av tätare bostadsbebyggelse.
Planen har varit utställd för samråd under tiden 22 november- 20 december 2006. Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit och tre kvartersmöten har genomförts med fastighetsägarna inom området och Tyresö Strand Markägarförening.
Dnr 06/KSM 0012 254
- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning
I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).
Dnr 07/KSM0146 214
- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) ställs ut för granskning
I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är speciellt stort är Tyresö Strand.
Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266.
Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför 1 november 2006 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hästhagens förskola.
Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för ca 140 barn (tidigare 100 barn).
Förslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari – 16 mars 2007. Under samrådstiden har fem skrivelser inkommit.
Dnr 07/KSM 0261 253
- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Hällristningen 2 godkänns
- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Hällristningen 2 på Mellanvägen 22 i Gimmersta.
I avtalet regleras bland annat följande:
- köpeskillingen är 2 600 000 kr
- tillträde sker den 2 maj
- köparen betalar anslutningsavgift för vatten och avlopp
- köpet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner köpet på sammanträdet den 24 april 2007.
Dnr 07/KSM 0263 253
- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Strand 1:483 godkänns
Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:483, Tjärnstigen 39 B i Tyresö Strand.
- Köpeskillingen är 2 125 000 kronor
- Tillträde sker den 15 oktober
07/KSM 0193 051
Ärendet utgår.
07/KS 102 014
- Bifogat yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg från Södertörnskommunerna antas.
Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).
Vägverket och Banverket har fått i uppdrag att lämna förslag till reviderade långsiktiga planer för väghållning respektive banhållning för perioden 2004-2015. För den nationella väghållningsplanen avser revideringen investeringar i nationella stamvägar och för den nationella banhållningsplanen investeringar i stomjärnvägar. Planerna för den regionala infrastrukturen omfattas inte av revideringen. Vägverket och Banverket ska lämna remissbehandlade förslag till planer till regeringen senast den 18 juni 2007.
Remisserna finns tillgängliga på Banverkets respektive Vägverkets hemsidor.
Bilagt finns ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna.
06/KS 210 711
I november 2006 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en prognos för förskoleplatser under perioden 2007-2009. Ärendet behandlades därefter av kommunstyrelsen i december. Kommunstyrelsen beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april med en mer detaljerad redovisning av läget samt redovisa prognoser uppdelade på de olika kommundelarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör inga nya antaganden när det gäller behovet av platser i kommunen som helhet. I bifogade tjänsteskrivelse redovisas prognosen uppdelad på olika kommundelar.
Dnr 06/KS 194 053
- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för år 2007 med totalt 175 000 kronor för att:
- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,
- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,
- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren,
- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.
- Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar
kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut
Reservation
Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.
Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).
Föreningen Team Smart har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2007 om 250 000 kronor. Föreningen ansökte i januari 2007 om ett förskott på 80 000 kronor för att kunna komma igång med årets verksamhet. Kanslichefen beviljade bidraget i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Kommunstyrelsens kansli föreslår i bilagda skrivelse att Team Smart för år 2007 beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 000 kronor för att:
Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut.
Ordförandeförslag
Jag föreslår att Team Smart beviljas verksamhetsstöd för år 2007 med totalt
175 000 kronor för att:
- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre
tonåren,
Jag föreslår även att kommunstyrelsen inför kommande bedömningar av ansökningar även kan ta del av föreningens årsbokslut.
Yrkande
Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att Team Smart erhåller 250 000 kronor i verksamhetsstöd för 2007.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.
Dnr 07/KS 047 007
- Granskningen noteras
Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunens arbete med jämförelser/benchmarking. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.
Granskningsresultatet visar att kommunen arbetar med jämförelser/benchmarking på kommungemensam nivå utifrån ett strategiskt och systematiskt angreppssätt. Revisorerna vill dock påtala behovet av att kommunen överväger hur man på ett effektivare sätt kan dra nytta av det arbete kring benchmarking som pågår i verksamheterna.
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär
2007:19 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
2007:21 TV-avgifter i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
2007:22 Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen
2007:23 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 ang. förflyttning av lärare
2007:24 Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken med mera”
2007:1 Ny cirkulärserie
2007:5 Fastställande av föräldraskap
Övriga meddelanden
Mälardalsrådet
- Protokoll från sammanträde i kulturutskottet 070216
Stockholms handelskammare
- Dags för bred, politisk och långsiktig energiöverenskommelse
Kulturkontakt Sverige
- Remiss ang. Kulturhuvudstad 2014
Tyresö Naturskyddsförening
- Brev angående Stockholms stads försäljning av mark i Tyresö kommun
Statens offentliga utredningar
- Boutredningens slutbetänkande
Stockholm Business Alliance
- Verksamhetsplan, budget och marknadsplan 2007
Räddningsverket
- Översiktlig översvämningskartering utmed Tyresån
Rådet för Byggkvalitet
- Inbjudan till inspirationskonferenser
SKTF
- ”Vi vill skapa världens modernaste välfärd”
Tackkort
- Tackkort från Jan Larsson (fp) med anledning av uppvaktning
Försäkringskassan
- Information om Försäkringskassans förnyelse (bilaga)
Dnr 07/KS 085 102
- Avsägelsen från Anders Bergérus (s) godkänns.
- Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens utskott
Anders Bergérus (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott. Till ny ledamot föreslås Martin Nilsson (s).
- Ärendet tas upp som ett extra ärende
- Avsägelsen från Ewa Westin Gustafsson (v) godkänns.
- Bengt Sommare (v) väljs till ersättare i kommunala pensionärsrådet.
Ewa Westin Gustafsson (v) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Till ny ersättare föreslås Bengt Sommare (v).
Dnr 07/KS 1014 053
- Ärendet tas upp som ett extra ärende.
- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” i enlighet med bifogad ansökan.
Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.
Tyresö kommun har tidigare beviljats medel från länsstyrelsen för att under åren 2004-2006 utveckla det drogförebyggande arbetet. Kommunkansliet föreslår att kommunen ansöker om medel för att fortsätta projektet ”Tyresö mot droger” under åren 2007 och 2008 (se bifogad projektbeskrivning).