Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-04-01
Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.
Upprättades och godkändes följande röstlängd:
Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg 180 röster
Totalt 180 röster
Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.
Godkändes dagordningen.
Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.
Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2007-01-01--2007-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2007-12-31 för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 183180 434 kr – skall 183180 434 kr balanseras i ny räkning.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.
OrdförandeUlf Fridebäck (fp)
Vice ordförandeBarry Andersson (s)
Övriga ledamöterBilly Östh (m) Cecilia Brinck (m) Lena Dahlström (s)Tom Beyer (opol)
SuppleanterFredrika Bernadotte (m)Mikael Igelström (m)Seved Monke (fp) Margareta Stavling (s)Ulrik Fällman (s)
Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter.
Ordinarie:Mario Spagnolatti, SKAFMattias Sikström, SKTF
Suppleanter:Roger Bergman, SKAFRalph Isaksson, SKTF
Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Sören Bergner och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Svante Forsberg.
Det antecknades att kommunfullmäktige valt Birgitta Guntsch (m) till lekmannarevisor och Bo Dahlström (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.
Stämman beslöt att årsarvoden för år 2008 skall utgå med följande belopp:
Ordförande 49 700 kr
Vice ordförande 39 800 kr
Annan ledamot 19 900 kr
Suppleant 14 700 kr
Lekmannarevisor 8 500 kr
Lekmannarevisorssuppleant 6 400 kr
Inget extra årsarvode utgår för uppdragen i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena.
Härtill kommer sammanträdesarvoden (480 kr) och dagarvoden (530 respektive 910 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.
Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.
Mötesordföranden Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.