Sammanträde 2007-05-28

Göran Wendel förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman.

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel 45 501 aktier

Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding 4 498 aktier

Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström 1 aktie

Totalt: 50 000 aktier

Utsågs Joachim Quiding och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

Godkändes förslag till dagordning, Bilaga 1.

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultat­räkning för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkning per 2006-12-31, Bilaga 2, samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31, Bilaga 3, jämte lekmannarevisorns granskningsrapport, Bilaga 4.

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultat­räkningen för tiden 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkningen per 2006-12-31.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att till förfogande stående vinstmedel, kronor 29 702 344:61 balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

Det antecknades till protokollet att ordinarie bolagsstämma 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisors­suppleant för samma tid auktoriserade revisorn Peter Lander.

Det antecknades till protokollet att AB Svenska Bostäders styrelse till lekmannarevisor utsett Bengt Lagerstedt (m) och till suppleant utsett Gun Risberg (s) för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige.

Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige enligt följande:

¹⁾Antecknades att en suppleant för (s) är vakant och att avsikten är att senare utse ytterligare en suppleant.

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Kerstin Westerlund inträda för Folke Dellström.

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden till och med årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

För LO-kollektivet

Curt Öhrström, ordinarie

Patric Lönn, suppleant

För tjänstemannakollektivet

Eva Blomqvist, ordinarie

Kjell Savenholm, suppleant

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) med 14 000 kronor och till styrelsesuppleanten Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) med 10 000 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.

Sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 resp 890 kr) etc skall utgå enligt Stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvoden avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året.

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.