Sammanträde 2010-02-11

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 9.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 november 2009 (nr 7 - 2009) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 25 januari 2010, (Bilaga § 4).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för december 2009.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning samt förslag till vinst­disposition för verksamhetsåret 2009”, daterad den 27 januari 2010, (Bilaga § 5).

Ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Yvonne Ruwaida följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet de Gröna hänvisar till sitt förslag till budget och ägardirektiv för Stadsholmen.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att med vissa redaktionella justeringar fastställa förslaget till årsredovisning och godkänna förslaget till vinstdisposition.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av Stadsholmens försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar”, daterad den 28 januari 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att överlämna skrivelsen som yttrande över Stadsrevisionens granskning.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 28 januari 2010, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

a) Plats för styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutade, efter förslag av ordföranden, att styrelsens kommande sammanträden under året, med undantag för styrelsemötet den 25 november, skall förläggas till Stadshuset.

b) Brandvarnare

Förelåg skrivelse från ordföranden m fl rörande brandvarnare (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.