Sammanträde 2011-02-10

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 november 2010 (nr 6 - 2010) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 28 januari 2011, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för december 2010.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ” Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2010”, daterad den 27 januari 2011, (Bilaga § 5).

Ledamoten Folke Dellström framhöll vissa redaktionella justeringar som bör göras.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan och med vissa redaktionella justeringar,

att godkänna rapporten avseende utfall 2010 jämfört med budget och mål,

samt att fastställa förslaget till årsredovisning och godkänna förslaget till vinstdisposition.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 25 januari 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 28 januari 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Verkställande direktören informerade om att han går i pension när hans anställning i Svenska Bostäder upphör den 31 mars 2011. Verkställande direktören anmälde att han önskar bli entledigad från sitt uppdrag som verkställande direktör per den 31 mars 2011.

Verkställande direktören och Pelle Björklund informerade om nuläget i de pågående hyresförhandlingarna.