Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-05-21
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Styrelsen beslöt
att
adjungera auktoriserade revisorn Lars Egenäs till dagens sammanträde.
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av att Lars Egenäs under p 6 ”Tertialbokslut 1 jämte prognos” kommer lämna muntlig redovisning för arbetet med revision samt en övrig fråga ”VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus”.
Protokoll nr 3 och nr 4 från styrelsemötet den 13 mars 2007 respektive den 21 mars 2007 samt protokoll från årsstämma den 27 mars 2007 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att nuläget i pågående förhandlingar angående ersättning för avflyttning från Loudden samt Vägverkets krav på ersättning för pontonkranen Lodbroks påsegling av Essingebron.
Lars Egenäs lämnade muntlig redovisning för riskområden, revisionen 2006 och årsredovisningen 2006 samt revisionens fokusområden för revisionen under 2007.
godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.
som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 juni 2007.
Forts. § 10
godkänna upprättat förslag till attestordning för Stockholms Hamn AB.
godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn.
bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden
Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, stuverichefen Bo Araskog, chefen för organisationsutveckling Carl-Erik Aroseus, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, utvecklingschefen Björn Neckman, vice VD Henrik Widerståhl, VD Christel Wiman och bolagsjuristen Gun Rudeberg två i förening,
till envar av Bo Araskog, Carl-Erik Aroseus, Kjell Karlsson, Björn Neckman,
Christel Wiman, Henrik Widerståhl och Gun Rudeberg delegera
beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.
till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.
Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade rapporten
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att två bolag valts ut för fortsatta förhandlingar och att dessa även ombetts att ange sitt eventuella intresse av pontonkranen Lodbrok. Enligt tidplanen kommer förslag till beslut presenteras till styrelsens sammanträde den 14 juni 2007.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och förklarade bl.a. att bolagsbildningen med kollektivavtalsfrågor, konkurrensfrågor m.m. måste lösas och att detta arbete kommer pågå under större delen av 2007.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. att om att Miljödomstolen kungjort ansökan om tillstånd till byggnation och drift. Beträffande arbetet med järnvägsplan förklarade hon att ytterligare alternativ till dragning av järnvägsspåret kommer att studeras. I arbetet med upphandling av terminaloperatör för containerhantering pågår fortfarande förhandlingar.
VD informerade vidare om Regeringens handläggning av Stockholms Hamns ansökan om medel ur Motorway of the Seas projektet.
Malte Sigemalm ingav skrivelse till styrelsen, bilaga 1, och föreslog att bolagets presidium tillskriver regeringen i ärendet rörande ansökan om medel ur Motorway of the Seas för att påtala vikten av att upphäva tidigare ställningstagande av regeringen.
uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att tillskriva regeringen i enlighet med Malte Sigemalms förslag.
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar.
VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag. Hon informerade bl.a. om
· Utvecklingsprojektet Värtahamnen – Frihamnen i vilket pågår arbete med ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut tillsammans med expolateringskontoret.
· Skärgårdscentrum i den gamla Shellmacken vid Strandvägen.
· Nuläget i den utredning som görs av Bengt-Owe Birgersson och som syftar till utpekande av strategiska hamnar i Sverige.
· Arbete med att ansöka om medel ur Klimatinvesteringsprogram 2008-2011 (KLIMP).
· Årsmöte i Baltic Ports Organisation i Polen den 5-7 september 2007 och att hon kommer att återkomma vid styrelsemöte den 14 juni 2007 för beslut angående styrelsens deltagande.
· Inbjudan om deltagande vid besök på Navigator of the Seas den 9 juni 2007.
· Inbjudan, som kommer att sändas ut till styrelsen, rörande arrangemang i anslutning till Tall Ships Race den 27 – 29 juli 2007.
VD informerade om att hon fått erbjudande om att bli ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.
godkänna VD:s uppdrag som ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.
Nästa möte blir torsdagen den 14 juni 2007 kl. 9.00.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.