Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-05-24
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.
Den utsända dagordningen godkändes.
Protokoll nr 4 från mötet den 17 april 2012 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.
Styrelsen beslöt
att
till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 maj 2012.
Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.
godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2012 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj.
som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.
godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.
godkänna upprättat förslag till attestordning för verksamheten vid Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.
godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2012-2013 för Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade rapporten.
Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning i ärendet. Han informerade bl.a. om att Högsta domstolen avslagit motparternas begäran om prövningstillstånd för Miljööverdomstolens beslut rörande Norvikudden. Han redovisade översiktligt för den fortsatta processen och förklarade att villkoren för byggnation och drift nu kommer behandlas av Mark- och miljödomstolen samt att ansökan om godkännande av järnvägsplan kommer att lämnas in till Trafikverket.
Johan Castwall informerade vidare om att mark- och miljödomstolen senare samma dag kommer meddela dom beträffande villkor för drift av Kapellskärs Hamn samt tillstånd för ombyggnad.
Beträffande ombyggnaden av Värtahamnen förklarade han att byggnation beräknas kunna starta under hösten 2012.
c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken
Inget fanns att tillägga utöver vad som redovisats för under punkten 14 b.
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att
· Trygg-Hansa återkallat sitt överklagande av tingsrättens dom rörande krav på ersättning för branden på restaurang Kungsholmen.
· Försäljning av Södertälje Hamn aviserats av Telge-koncernen.
· Den beslutade sänkningen av tillåten svavelhalt i bränsle till fartyg i trafik på bl.a. Östersjön till 0,1 procentenheter inom sjöfarten kommer att stå fast.
Han förklarade vidare att han till ett senare sammanträde återkommer med en redovisning rörande pågående diskussioner om att regeringen överväger att inrätta inrikes vattenvägar m.m.
a) Helena Bonnier och Anders Djerf lämnade muntlig redovisning från sitt deltagande i European Maritime Day 21-22 maj 2012 i Göteborg och förklarade att reserapport kommer skrivas och lämnas till styrelsen.
b) Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen 14 juni 2012 klockan 9.00.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.