Sammanträde 2010-04-29

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 8.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 mars 2010 (nr 2 - 2010) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisions PM 2009”, daterad den 19 april 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Handlingsplan för bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 19 april 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna i ärendet redovisad handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Stadsholmens fastigheter som utgångspunkt för det fortsatta arbetet, under förutsättning av att den också godkänns av AB Svenska Bostäders styrelse,

samt att häva sekretessen på ärendet när protokollet är justerat.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den19 april 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

a) Lägenheter i Gamla stan

Förelåg skrivelse från ledamoten Yvonne Ruwaida ”Omvandling från bostäder till kontor i Gamla stan”, daterad den 29 april 2010 (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Studiebesök för styrelsen

Noterades till protokollet att studiebesök planeras för styrelsen i samband med styrelsemötet den 3 juni 2010 (kv Blå Jungfrun, ett ombyggnadsprojekt i Rågsved, den s k Rangströmska gården m m).