Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2007-10-02
Justeras:Kristina Alvendal Teres Lindberg Folke Dellström
Närvarande:
Ordföranden Kristina Alvendal (m)
Vice ordföranden Teres Lindberg (s)
Ledamöterna Hugo Nordenfelt (m)Theréz Randquist (m)Hans-Göran Olsson (fp)Håkan Sundman (s)Yvonne Ruwaida (mp)Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanterna Kerstin Gustavsson (m)Gabriel Holmberg (m)Gulan Avci (fp)Karin Ehlin Kolk (s) Mehdi Oguzsoy (v)
Personalrepresentanten Curt Öhrström
Ersättare Kjell Savenholm
Verkställande direktören Sven Belfrage
Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Sven Alexandersson, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten och Göran Wendel samt Torbjörn Dacke och borgarrådssekreteraren Helena Olsson.
Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 augusti 2007 är utsänt för justering.
Bordlagt ärende
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Intresseanmälan rörande förvärv av Direktörsvillan 1, Långholmen”, daterad den 17 september 2007, (Bilaga § 4). Vidare förelåg skrivelse (e-mail) från hyresgästen skickat den 1 oktober 2007 kl 13.40. Skrivelsen delades ut vid sammanträdet.
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse avseende uppgifter i ärendet lämnade av den tidigare chefen för Förvaltningsavdelningen inom dåvarande Gatu- och fastighetskontoret.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att inte erbjuda hyresgästen att förvärva fastigheten Direktörsvillan 1.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansrapport tertial 2 2007”, daterad den 18 september 2007, (Bilaga § 5).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna finansrapport för tertial 2 2007.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut och prognos för tertial 2 2007”, daterad den 20 september 2007, (Bilaga § 6).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten för utfall för tertial 2 2007 och prognos 2 avseende helåret 2007 samt uppdrog åt verkställande direktören att avge delårsrapport.
Förelåg koncernchefen Göran Wendels skrivelse ”Verkställande direktör för AB Stadsholmen”, daterad den 18 september 2007, (Bilaga § 7).
Noterades till protokollet att styrelsen tidigare utsett Sven Belfrage till t f verkställande direktör för AB Stadsholmen.
Styrelsen beslutade, i enlighet med koncernchefens hemställan, att utse Sven Belfrage till verkställande direktör för AB Stadsholmen.
Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsesammanträde jämte studiebesök onsdagen den 21 november 2007 med början kl 12.00 (styrelsemötet börjar kl 16.00).
Förelåg skrivelse med anmälan att inga inkomna skrivelser finns att redovisa för styrelsen.
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.
Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 12 juni 2007, (Bilaga § 10).
Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
Noterades att inga övriga frågor förelåg.