Sammanträde 2010-03-18

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 8.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 februari 2010 (nr 1 - 2010) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av kulturfastigheter (återremitterat ärende)”, daterad den 4 mars 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna att ett förvärv av kulturhusfastigheter i Sabbatsbergsområdet genomförs i enlighet med vad som redovisas i ärendet och att uppdra åt verkställande direktören att genomföra förvärvet,

samt att häva sekretessen.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Brandvarnare, svar på skrivelse”, daterad den 2 mars 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 18 februari 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Sven Belfrage, Folke Dellström, Joakim Larsson, Teres Lindberg, Hugo Nordenfelt, Hans-Göran Olsson, Theréz Randquist, Yvonne Ruwaida och Håkan Sundman; eller

två i förening av Sven Belfrage, Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Lena Lindvall, Roland Nilsson, Sandra Plavinskis och Susanne Sigra Callemo.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Ändrad dag för styrelsemöte

Styrelsen beslutade att styrelsemötet i juni månad skall äga rum den 3 juni 2010 kl 10.00 i Stadshuset (mötet den 10 juni 2010 utgår därmed).