Sammanträde 2010-10-14

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 9.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 juni 2010 (nr 4 - 2010) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Delårsbokslut 2 jämte prognos 2 för 2010”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna delårsbokslut 2 jämte prognos 2 avseende 2010.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2010.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2011”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 4 oktober 2010, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 29 september 2010, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Ändrad dag för styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall äga rum den 26 november 2010 kl 09.30 (mötet den 25 november 2010 utgår därmed).