Sammanträde 2011-06-09

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade medge Ragnhild Elfsö (C) rätt att närvara vid sammanträdet.

Utsänt förslag till dagordning godkändes, dock med den justeringen att § 10 skall behandlas omedelbart efter denna punkt.

Ärendet bordlades.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 4).

Christina Lillieborg, chef för Stadsholmen, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfallet för tertial 1 2011,

samt att godkänna resultat- och investeringsprognos 1 för helår 2011.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 5).

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finansiell månadsrapport för april 2011.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal avseende större byggarbeten inom Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal avseende putsning fasad inom Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering för Stadsholmen”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att i ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering i tillämpbara delar skall gälla för Stadsholmen, dock med den beloppsmässiga begränsning som följer av arbetsordningen punkt B.1.3.

Noterades till protokollet att ärendet behandlades omedelbart efter § 2.

Förelåg ordförandens skrivelse ”Verkställande direktör i Stadsholmen”, daterad den 7 juni 2011, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med ordförandens hemställan,

att entlediga Pelle Björklund från uppdraget som t f verkställande direktör per den 31 december 2011,

samt att utse Jonas Schneider till verkställande direktör med tillträde den 1 januari 2012.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.