Sammanträde 2012-05-03

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 mars 2012 (nr 2 - 2012) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Hyresstrukturen för Stadsholmens bostadslägenheter”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Verkställande direktören redovisade sin vision för Stadsholmen och bolagets fortsatta utveckling, i huvudsak enligt föredragningspromemoria (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen och förklarade sig stå bakom visionen för Stadsholmen.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 20 april 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Ingen särskild information förelåg under denna punkt.