Sammanträde 2012-12-06

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 (nr 6 - 2012) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ” Bredband i Stadsholmens fastigheter – handlingsplan”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Handlingsplanen Bredband i Stadsholmens fastigheter godkänns.

2. VD får i uppdrag att samverka med ITBO i Stockholm AB i detaljplaneringen av nätutbyggnaden.

3. VD får i uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med Hyresgäst­föreningen Region Stockholm om erforderlig hyreshöjning.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens verksamhetsplan och budget 2013”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 5).

Under överläggning gjorde tjg suppleanten Tobias Olsson ett särskilda uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Budget och verksamhetsplan för 2013 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav och beslutar om extramedel för under­håll i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 23 november 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

VD informerade om ett hyresärende där Stadsholmen förhandlat med hyresgästen om viss ekonomisk kompensation för hinder och men i hyresrätten. Stadsholmen har inte kunnat träffa överenskommelse med hyresgästen och har valt att ensidigt utge ersätt­ning med belopp som Stadsholmen bedömt som skälig.

VD informerade om att skattemyndigheten efter framställan från en lokalhyresgäst, men utan att kommunicera med Stadsholmen, ändra taxeringen för en av Stadsholmens fastigheter.

VD informerade om att årets hyresförhandling mellan Stadsholmen och Hyresgäst­föreningen Region Stockholm har inletts.

VD informerade om att Stadsholmen för närvarande förhandlar med lokalhyresgäster om hyresvillkoren för två föreningsgårdar.