Sammanträde 2013-04-25

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 mars 2013 (nr 2 - 2013) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2013, anmälan”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av fastighet Östergötland 33”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal samt genomföra de åtgärder som krävs för att förvärva fastigheten Östergötland 33.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 12 april 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

Verkställande direktören informerade om att planeringen för utbyggnad av bredband i Stadsholmens fastigheter nu pågår för fullt.

Verkställande direktören informerade om vissa kontraktsfrågor rörande lokaler (ateljéer) i en fastighet vid Nytorget.

Inga övriga ärenden förelåg.