Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-03-22
Justeras:Kristina Axén Olin Carin Jämtin
Närvarande:
Ordföranden Kristina Axén Olin (m)
Vice ordförande Carin Jämtin (s)
Ledamöterna Mikael Söderlund (m)Mats Rudin (m)Ulrika Francke (fp) Olle Hammarström (s) Paulo Silva (mp)
Tjänstgörande suppleanter Joakim Gräns (m) ersättare för Madeleine Raukas (m)Ulf Walther (s) ersättare för Maria Östberg-Svanelind (s)
Suppleanter Lars Svärd (m)Birgitta Wahlman (m)Birgitta Borg (kd)Cecilia Obermüller (mp). Mounia Benbouzid (mp)
Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Kristina Tidestav avdelningen för näringslivsutveckling och borgarrådssekreterare Thomas Andersson på finansroteln samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.
Auktoriserade revisorn Sören Bergner, Deloitte AB, lekmannarevisor Bror Lord, lekmanna-revisorssuppleant Joen Lagerberg och revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret var närvarande under punkt 1- 3.
Förhinder hade anmälts av ledamöterna Madeleine Raukas (m) och Maria Östberg-Svanelind (s) samt suppleanterna Anders Frostell (fp)och Karin Wanngård (s).
Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2007 lades till handlingarna.
Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.
Dnr 12-028/2007
Auktoriserade revisorn Sören Bergner informerade om utfört arbete och övergripande bedömning bokslutsgranskning :
Utfört arbete
· Översiktlig granskning av delårsbokslut 2006-08-31
· Löpande granskning av förvaltning och rutiner/processer
· Bokslutsgranskning av Stockholm Business Region AB
Övergripande bedömning bokslutsgranskning
· Tillfredsställande kontroll över bokslutet
· Tillfredsställande intern kontroll i kritiska processer
· Inga förändringar i redovisningsprinciper
· Samarbetsvillig och tillmötesgående personal
Lekmannarevisor Bror Lord informerade om att han bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. En sammanfattande redogörelse för den utförda granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria (Dnr 14-039/2007).
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2006
att förklara beslutet omedelbart justerat
Dnr 12-027/2007
att godkänna och överlämna VD:s kommentar med bokslut för 2006 avseende koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB
att godkänna nedskrivning av andelar i dotterbolaget Stockholm Visitors Board med -5,4 mnkr
att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat
Dnr 14-039/2007
att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas granskningspromemoria
Dnr 14-040/2007
att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2006
Dnr 19-042/2007
att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards årsstämma för tiden
fram till årsstämman 2008.
att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämma 2007 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande
att godkänna förslaget till förändrad standardbolagsordning för Stockholm Visitors Board
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Dnr 42-041/2007
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)
att godkänna förslaget till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region
att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultatkrav och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om
att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att i den budget för 2008 som bolaget kommer att anta redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar
Reservation
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 8:1
Särskilt uttalande
Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 8:2
Dnr 40-044/2007
Ärendet utgår.
Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.
Carin Jämtin m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet
att avyttra Sverigeshopen
att avveckla Hotellcentralen på centralstationen
att avveckla trycksakerna Utflykter& Äventyr och Hotels in Stockholm
att uppdragsupphandla publikationen What´s On
att Stockholmsutbildningen, Stockholmskortet, Stockholmsbroschyren och förmedlingsfunktionen behålls inom Stockholm Visitors Board
att sparade medel om 3,0 miljoner kronor genom ovanstående beslut satsas i offensiv marknadsföring av Stockholm som besöksort inom utvalda segment och marknader
att ge VD för Stockholm Visitors Board i uppdrag att genomföra ovanstående beslut
Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 10:1
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 10:2
Carin Jämtin (s) framförde att hon vill ha en plan över genomförandet.
Beslutades att en skriftlig redovisning kommer att skickas till styrelsen.
Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.
att bevilja Stockholm Film Commission verksamhetsstöd med 250 000 kronor för 2007.
Dnr 48-058/2007
att tillskjuta 0,5 miljoner kronor som en engångssumma till Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum för att bidra till att återställa stiftelsens egna kapital under förutsättning att andra aktörer bidrar minst lika mycket.
Ordförande framförde önskemål om att få en återredovisning om läget för Stockholms Nyföretagarcentrum. Styrelsen beslutade också att bjuda in VD:n för Stockholms Nyföretagarcentrum till ett av Stockholm Business Regions styrelsesammanträden.
Dnr 40-045/2007
att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på förfrågan från regeringen
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 13:1
Dnr 03-018/2007
att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Banverket
Dnr 41-019/2007
att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 41-023/2007
Dnr 41-049/2007
Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Visitors Board, eftersom SVB:s VD Martin Rosborg deltog i Turmässan i Göteborg.
Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Business Region.
En skrivelse överlämnades av Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) angående Miljöcentrum för företag mm, bilaga 20:1.