Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2011-09-08
Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.
Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 15.
Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2011 (nr 3 - 2011) respektive den 9 juni 2011 (nr 4 - 2011) är justerat och utsänt.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 4).
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 A.
Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur och personalrepresentanterna, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 B.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,
att erbjuda fastigheter/tomträtter till försäljning enligt följande:
• Engelsmannen 5, köpeskilling 155 Mkr
• Mowitz 2, köpeskilling 21 Mkr,
att inte erbjuda fastigheten Lyckohjulet 4 till försäljning samt att undanta fastigheten Lyckohjulet 4 från försäljning under fem år från färdigställd upprustning,
att i övrigt godkänna rapporten,
samt att häva sekretessen på ärendet.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 och 2 2011”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 5).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten över genomförd granskning enligt internkontrollplan för första och andra tertialet 2011.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport angående upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 6).
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 84 lägenheter inom kvarteret Storkvarnen 4 i Rinkeby”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 7).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 60 lägenheter inom kvarteret Kvarnseglet 5 i Rinkeby”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 8).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 195 bostadslägenheter inom Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Västberga, Stockholm”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 9).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra upprustning av kv Karusellen 1, kv Kuplettsångaren 1, kv Lyckohjulet 3, kv Lyckohjulet 4 och kv Radiobilen 1 enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Remissyttrande över förslag till strukturplan för Husby, anmälan”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 10).
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 10 A.
Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 10 B.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, rapport”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 11).
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för avrop av mark- och anläggningsarbeten inom AB Svenska Bostäder med dotterbolag”, daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 12).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att genomföra i ärendet redovisad upphandling.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 26 augusti 2011, (Bilaga § 13).
Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om NKI 2011 i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 14).
Verkställande direktören informerade om att en rapport om större pågående och planerade ombyggnadsprojekt kommer att redovisas på nästa styrelsesammanträde.
Verkställande direktören informerade om en konferens som genomförs av SKL den 13 oktober 2011. Konferensen handlar om konsekvenser av den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Verkställande direktören lämnade en lägesrapport rörande arbetet med den s k Stockholmsmodellen.
Verkställande direktören informerade om det stora hyresgästintresset för det nu ombyggda huset inom kv Trondheim 4 med adress Trondheimsgatan 24-28 i Husby.
Verkställande direktören informerade om styrelseresan den 14-17 september 2011.
Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om det pågående pilotprojektet där styrelsehandlingar m m läggas ut digitalt på en iPad.
Förelåg vice ordförandens skrivelse daterad den 8 september 2011, Bilaga 15 A.
Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.
Förelåg skrivelse från suppleanten Gunilla Bhur daterad den 8 september 2011, Bilaga 15 B.
