Sammanträde 2008-03-12

- extra styrelsesammanträde den 4 februari 2008
Bilaga 1

- fastställande av Årsredovisning 2007 i närvaro av auktoriserade revisorer och förtroendevalda lekmannarevisorer. Bilaga 2
- kommentarer till Granskningsrapport från lekmannarevisorerna. Bilaga 3
- förslag till budget 2009 samt inriktning för 2010 och 2011. Bilaga 4
- uppföljning interkontrollplan 2007. Bilaga 5
- ny träningshall (bordlagt ärende)

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från extra styrelsemöte den 4 februari 2008, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

Inga informationspunkter togs upp.

4.1 Fastställande av Årsredovisning 2007

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2007, bilaga 2 (bifogas).

Revisorerna avrapporterade sin granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen 2007

- godkänna revisorernas rapport.

4.2 Kommentarer till Granskningsrapporten

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom företagsledningens kommentarer till granskningsrapporten från lekmannarevisorerna, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna kommentarerna till granskningsrapporten.

4.3 Förslag till budget 2009 samt inriktning för 2010 och 2011

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom förslag till budget för 2009 samt inriktning för 2010 och 2011, bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslaget.

4.4 Uppföljning internkontrollplan 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom uppföljningen av internkontrollplanen för 2007, bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna redovisningen.

4.5 Ny träningshall (bordlagt ärende, styrelsemöte 2007-11-21)

Styrelsen beslutade att

- bordlägga ärendet.

Inga övriga frågor togs upp.