Sammanträde 2007-08-26

Utsågs Torbjörn Dacke till sekreterare vid dagens sammanträde.

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Kerstin Westerlund Bjurström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 juni 2007 (nr 5 - 2007) är justerat och utsänt.

Påpekade Hugo Nordenfelt att han denna gång erhållit protokollet sent i förhållande till vad som anges i arbetsordningen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 15 augusti 2007, (Bilaga § 5).

Yrkade Ywonne Ruwaida ”att styrelsen beslutar att fastigheterna i ärendet ej skall erbjudas till försäljning” (Bilaga § 5)

Styrelsen beslutade, på ordförandens förslag, att bordlägga ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Intresseanmälan rörande förvärv av Direktörsvillan 1, Långholmen”, daterad den 15 augusti 2007, (Bilaga § 6).

Verkställande direktör Sven Belfrage lämnade en kompletterande muntlig redogörelse, samt överlämnade kompletterande material (mail från GFK:s förvaltning av fastigheten).

Uppdrogs åt verkställande direktören att utreda om ett bindande löfte om försäljning finns från staden, och en juridisk bedömning av olika handlingsalternativ, samt ett utlåtande, oavsett om bindande löften föreligger, om lämpligheten av att sälja fastigheten.

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 20 februari 2007, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Då inga övriga frågor förelåg, förklarade ordförande mötet för avslutat.