Sammanträde 2008-10-14

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 10.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 10 juni 2008 (nr 4 - 2008) samt den 1 september 2008 (nr 5 - 2008) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade återremittera ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut och prognos för tertial 2 2008”, daterad den 28 september 2008, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna rapporten för utfall för tertial 2 2008 samt prognos 2 avseende helåret 2008,

samt att uppdra åt verkställande direktören att avge delårsrapport.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2008.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bebyggelse i kv Vildsvinet, Östermalm”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 3 juni 2008, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

a) Nästa styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att tidigarelägga nästa styrelsesammanträde till tisdagen den 25 november 2008 kl 09.00. Styrelsesammanträdet den 2 december 2008 utgår därmed.