Sammanträde 2009-10-15

Närvaro per telefon

Ordföranden uppgav att ledamoten Yvonne Ruwaida hemställt att få närvara per telefon och redogjorde för de särskilda skäl som föranlett hemställan. Ordföranden noterade att arbetsordningen (punkt A.2.2.1) föreskriver att ordinarie styrelse­sammanträden skall genomföras genom att styrelsens ledamöter och suppleanter sammanträffar samt framhöll att det finns ersättare som skall träda in vid förfall för styrelseledamot.

Styrelsen beslutade därefter att, undantagsvis och i detta särskilda fall, medge att ledamoten Yvonne Ruwaida deltar i sammanträdet per telefon.

Närvaro vid styrelsesammanträdet för utomstående

Styrelsen beslutade medge Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet rätt att närvara vid sammanträdet.

Justering av protokollet

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Håkan Sundman och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 augusti 2009 (nr 5 - 2009) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Delårsbokslut 2 jämte prognos”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna delårsbokslut 2 jämte prognos 2 avseende 2009.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 30 september 2009, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2009.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2010”, daterad den 1 oktober 2009, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förvärv av kulturfastigheter”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Tillvalsöverenskommelse”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna ramavtal daterat 2009-09-24 om hyresgästernas möjlighet att individuellt höja lägen­hetens standard genom tillval.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens kulturhuspris 2009. Anmälan”, daterad den 29 september 2009, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 28 maj 2009, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.