Sammanträde 2011-03-17

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2011 (nr 1 - 2011) är justerat och utsänt.

Noterades till protokollet att ordföranden återtagit utsänd skrivelse ”Verkställande direktör i Stadsholmen”, daterad den 1 mars 2011.

Därefter yrkade ordföranden att styrelsen beslutar

”att, i enlighet med Sven Belfrages begäran, entlediga honom som verkställande direktör per den 31 mars 2011,

att utse Pelle Björklund till t f verkställande direktör med tillträde den 1 april 2011.”

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens yrkanden.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 1 mars 2011, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma från och med dagen för ordinarie årsstämma år 2011 skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jan Sörling och Folke Dellström; eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Roland Nilsson, Sandra Plavinskis och Susanne Sigra Callemo.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Hyresöverenskommelse”, daterad den 25 februari 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna förhandlingsöverenskommelse om höjning av bostadshyror i AB Stadsholmen daterad 2011-02-24,

samt att godkänna avtal om bostadshyresgästernas inflytande inom AB Stadsholmen daterat 2011-02-24

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskningspromemoria 2010”, daterad den 1 mars 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 1 mars 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den1 mars 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.