Sammanträde 2011-10-20

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 9.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2011 (nr 3 - 2011) och den 9 juni 2011 (nr 4 - 2011) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 jämte prognos 2 för helåret 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfallet för tertial 2;

samt att godkänna resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2011.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna finansiell månadsrapport för augusti 2011.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2012”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdestider för år 2012:

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 29 mars 2012 kl 09. 00 i Stadshuset

Torsdagen den 3 maj 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 14 juni 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 september 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 25 oktober 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 december 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den7 oktober 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

a) Skrivelse

Förelåg skrivelse från tjg suppleanten Tobias Olsson daterad den 20 oktober 2011, Bilaga 9.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Seminarium

Verkställande direktören informerade om det seminarium som skall hållas den 24 november 2011 med anledning av att Stadsholmen i år fyller 75 år. Inbjudan har gått ut till bla styrelsens ledamöter och suppleanter.