Sammanträde 2012-10-25

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 10.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2012 (nr 5 - 2012) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Ingegerd Bills, Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos för helåret 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 godkänns.

2. Resultat- och investeringsprognosen för helåret 2012 godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2013”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2013 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 25 april 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 12 september 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 5 december 2013 kl. 09.00 på Svenska Bostäder huvudkontor

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

Ordföranden påminde om riktlinjer för styrelseledamots kontakt med enskild hyresgäst eller annan (antagna av styrelsen genom beslut den 14 juni 2012).

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2012”, daterad den 12 oktober 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Verkställande direktören informerade om förberedelserna inför årets hyresförhand­lingar med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Ledamoten Folke Dellström påpekade att det i kommande ärende rörande budget för 2013 bör liksom tidigare år göras en redovisning av måluppfyllelsen och i vad mån föreslagna åtgärder enligt verksamhetsplan också vidtagits avseende år 2012.