Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2013-03-14
Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 februari 2013 (nr 1 - 2013) är justerat och utsänt.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisionsrapport årsbokslut 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 4).
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.
Rapporten godkänns.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 8 mars 2013, (Bilaga § 5).
1. Utbyggnaden av fibernät i Stadsholmens bestånd enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys godkänns.
2. Avtalet mellan IT-BO i Stockholm AB och AB Stokab gällande anslutningen till stadsnätet godkänns för egen del.
3. VD får i uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om erforderlig hyreshöjning för anslutning till och användning av stads-, fastighets- och lägenhetsnätet.
4. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revidering av bolagsordning”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 6).
1. Årsstämman i Stadsholmen föreslås besluta att anta i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning.
2. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2013”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 7).
Förhandlingsövereskommelsen om 2013 års hyror godkänns.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 1 mars 2013, (Bilaga § 8).
Anmälan godkänns.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 9).
Ingen särskild information förelåg.