Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-09-01
Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.
Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 17 maj 2011.
Förelåg tjänsteutlåtande 2011-08-25.
Styrelsen beslutade följande.
1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB org.nr 556566-6111, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 33,4 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal
samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111, enligt punkt 1 ovan godkänns.
b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 33,4 mnkr.
d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
e) Ny styrelse för Kylfacket Förvaltning AB (556566-6111) utses.
f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Kylfacket Förvaltning AB utses.
g) Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB godkänns.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.
a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB, org.nr 556566-6111 godkänns.
b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Kylfacket Förvaltning AB på tillträdesdagen.
c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.
d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.
1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 279 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal
a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, enligt punkt 1 ovan godkänns.
c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 279 mnkr.
e) Ny styrelse för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.
f) Lekmannarevisor och suppleant för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.
g) Ny bolagsordning för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.
a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.
b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma på tillträdesdagen för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm.
Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00