Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2012-03-06
Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.
Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 15 november 2011.
Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.
Styrelsen beslutade följande.
1. Redovisning av bokslut 2011 godkänns.
2. Förslag till årsredovisning 2011 godkänns.
Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor.
.
Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-28.
Föreliggande rapport läggs till handlingarna.
Förslag till underlag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-23.Styrelsen beslutar följande.
Föreliggande förslag om förändrad fördelning av limiter inom koncernkontot godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-29. VD informerade om status för pågående programarbete i Ulvsunda.
Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid och information av VD godkänns.
Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-27.
Styrelsen beslutande följande.
Förslag till organisation av S:t Erik Markutveckling AB godkänns.
Nästa sammanträde: tisdagen den 22 maj kl 13.00