Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-06-14
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utdelade dagordningen godkändes.
Protokoll nr 5 från mötet den 21 maj 2007 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 maj 2007.
Styrelsen beslöt
att
godkänna lämnad redovisning.
Malte Sigemalm föreslog att Stockholms Hamnar representeras av tre personer från majoriteten och tre personer från minoriteten.
Stockholms Hamnar representeras av tre personer från majoriteten och tre personer från minoriteten.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 juni 2007
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.
ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av ombyggnaden av Stora Tullhuset enligt gjord beskrivning och att under hösten 2007 återkomma till styrelsen med ett ärende om investerings- och genomförandebeslut i vilket också finansieringen av projektet framgår.
Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den utdelade finansrapporten.
VD lämnade muntlig redovisning rörande bolagets program för klottersanering och informerade bl.a. om att bolaget har ett särskilt konto för kostnader för klottersanering och att uppföljning sker av antalet klottersaneringar.
VD lämnade muntlig redovisning rörande diskussioner med Sjöfartsverket om lotsning till/från Stockholms hamn och den betydelse möjligheten av att få lots har för bolagets kunder. VD förklarade att hon eventuellt kommer att återkomma till styrelsen angående fortsatt agerande i frågan.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att förhandlingar pågår med en eventuell köpare. Beroende på när dessa förhandlingar slutförs kan ett extra styrelsemöte behövas före nästa ordinarie styrelsemöte.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att
den formella bolagsbildningen avvaktar kommunfullmäktiges behandling. Hon förklarade vidare att arbete pågår med gränsdragning mellan hamn och stuveri inför bolagsbildningen samt att diskussioner förs med de fackliga organisationerna rörande personal- och kollektivavtalsfrågor.
Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning rörande planeringen av och programmet för Tall Ships Races 2007 samt Stockholm Hamnars inbjudningar till kunder, intressenter och styrelse i anslutning till arrangemanget.
VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget och informerade bl.a. kort om innehållet i de yttranden som hittills lämnats till miljödomstolen och särskilt frågan rörande föreslagna tipplatser för muddermassor. Beträffande arbetet med järnvägsplan förklarade hon att arbetet med beskriva ytterligare alternativ till dragning av järnvägsspåret pågår och att samråd kommer att pågå över sommaren. I arbetet med upphandling av terminaloperatör informerade VD att förhandlingarna intensifierats och att dessa förhoppningsvis kan avslutas inom den närmaste tiden.
VD redovisade vidare för bolagets arbete med kommunikation rörande projektet och att bolaget bl.a. kommer att delta i Bo-mässan i Nynäshamn i augusti 2007.
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar och informerade bl.a. om
· Kapellskär och den överklagade delen av miljödomstolens dom den 6 juli 2006 rörande tillåtna mängder gods och passagerare; Miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling den 10-11 oktober 2007.
· Kapellskär och byggnation av bl.a. en förlängning av ett färjeläge, en ny pir samt utbyggnad av ett reservfärjeläge samt ändring av tillstånd till hamnverksamhet; Arbete pågår med att ta fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samråd har inletts samt samrådsmöte hållits den 12 juni 2007 med särskilt berörda och allmänhet.
· Värtahamnen – Frihamnen; Ansökan och MKB är inlämnad och miljödomstolen har skickat ansökan och MKB på s.k. kompletteringsrunda till bl.a. Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
· Loudden; Ansökan kommer troligen lämnas in under juni/juli 2007.
· Del av Nybrokajen: Ansökan kommer troligen lämnas in under september/oktober 2007.
· Skeppsbron – Stadsgården; Ansökan kommer troligen lämnas in under september/oktober 2007.
· Del av Södra Hammarbyhamnen; Ansökan kommer troligen lämnas in under juni/juli 2007.
· Norr Mälarstrand; Miljödomstolen kommer att hålla huvudförhandling den 7 september 2007.
· Strömkajen; Bolaget avvaktar Miljödomstolens agerande.
· Nynäshamns hamn; Bolaget avvaktar Miljöprövningsdelegationens agerande.
VD lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag. Hon informerade bl.a. om
· Skärgårdscentrum vid Strandvägen och att det i detta projekt bl.a. pågår diskussioner med potentiell hyresgäst.
· Finansplats Stockholm och det uppdrag som Stockholms Stad gett till Stockholm Business Region samt att bolaget deltar i arbetet.
· Undersökning av botten- och stranderosion i anslutning till anlöpet av kryssningsfartyget Navigator of the Sea. Undersökningen, som bekostats av Sjöfartsverket och bolaget, visar att fartygen har mindre påverkan än många andra fartyg.
· Rederiet Royal Caribeans beslut att under sommaren 2008 använda Stockholms hamn som hemmahamn för internationella kryssningar i Östersjön med fartyget Jewel of the Seas.
Nästa ordinarie möte blir tisdagen den 18 september 2007 kl 10.30.
Ordföranden kommer att återkomma med datum för eventuellt extra styrelsemöte.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.