Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-04-16
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
Den utsända dagordningen godkändes med justeringen att punkt 6 a Finansrapport utgick.
Protokoll nr 2 från mötet den 17 mars 2009 anmäldes.
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 april 2009.
VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.
Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att
"Begära förtydligande av lägesredovisningen
därutöver anföra
Som styrelse är det mycket svårt att ta ställning till om de redovisade utbytena av mark respektive andra åtaganden är rimliga och får för hamnen godtagbara ekonomiska konsekvenser. Det krävs en sammanställning över samtliga kalkylerade kostnader och beräknade mervärden för att göra en sådan bedömning. Dessutom är de båda medföljande kartorna mycket svårtydda och det medföljer ingen färgförklaring t.ex.
Utifrån det faktum att varje styrelseledamot är personligt ansvariga för de beslut som fattas i styrelsen så kan inte det föreliggande underlaget utgöra en grund för de beslut som avses fattas.
Några möjligheter att se de avtal som avses ingås mellan parterna har inte i detta fall erbjudits före sammanträdet.”
Ulla Hamilton och Malte Sigemalm yrkade bifall till VD:s förslag med följande tillägg
”Styrelsen konstaterar
att förslagen till avtal ryms inom Stockholms kommunfullmäktiges beslut om genomförande- och finansiering efter korrigering med entreprenadindex, som ökat med 25 % mellan 2006-2008, samt kostnadsfördyring pga. ny sträckning av industrispåret (ca 400 Mkr).”
Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,
att
godkänna lämnad redovisning
uttifrån lämnad redovisning uppdra åt VD att teckna följande avtal:
konstatera att förslagen till avtal ryms inom Stockholms kommunfullmäktiges beslut om genomförande- och finansiering efter korrigering med entreprenadindex, som ökat med 25 % mellan 2006-2008, samt kostnadsfördyring pga. ny sträckning av industrispåret (ca 400 Mkr)
Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lät till protokollet anteckna
”Det hade varit rimligt med ett tydligare underlag för de aviserade avtalen. Detta oaktat, bör prövningen av Norviks Hamnanläggningar med tillhörande infrastruktur ej fullföljas.”
Styrelsen beslöt
förklara paragrafen omedelbart justerad.
VD lämnade en muntlig redovisning rörande bl.a. trafikutvecklingen för gods- och passagerare samt nuläget i de stora projekten. Hon förklarade att vid nästa ordinarie sammanträde i maj kommer information om planerad renovering av Strömkajen att lämnas och att förslag till beslut rörande investering kommers presenteras till styrelsens sammanträde i juni 2009.
Nästa möte blir torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30
Ordföranden förklarade mötet avslutat.