Sammanträde 2008-10-14

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 1 september 2008 (nr 5 - 2008) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 2 oktober 2008, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade återremittera ärendet.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2008”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 5).

Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredrag­ningspromemoria, (Bilaga § 5 a).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfall andra tertialet 2008 och resultat- och investeringsprognos 2 för helåret;

samt att uppdra åt verkställande direktören att avge delårsrapport.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 6).

Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse i huvudsak enligt föredrag­ningspromemoria, (Bilaga § 6 a).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2008.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kortfattad nybyggnadsrapport”, daterad den 25 september 2008, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende ombyggnad av 74 lägenheter inom kv Låsfjädern 1, Rågsved”, daterad den 26 september 2008, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att inom investeringsramen genomföra redovisad investering med i ärendet angivna förut­sättningar samt genomföra ombyggnaden av kv Låsfjädern 1.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för avrop av byggarbeten i bostäder, lokaler och allmänna utrymmen”, daterad den 2 oktober 2008, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att genomföra i ärendet redovisad upphandling.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bostäder inom kv Kontorsskylten 8 i Vällingby”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redovisningen.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Patrik Emanuelsson lämnade en muntlig lägesrapport för Järva i huvudsak enligt föredragningspromemoria, (Bilaga § 12 a).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Patrik Emanuelsson lämnade en muntlig lägesrapport rörande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Verkställande direktören åtog sig, efter en diskussion rörande bostadskön i Stockholm, att till nästa styrelsesammanträde bjuda in Per Anders Hedkvist, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

a) Nästa styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att tidigarelägga nästa styrelsesammanträde till tisdagen den 25 november 2008 (omedelbart efter sammanträde i AB Stadsholmen som börjar kl. 09.00). Styrelsesammanträdet den 2 december 2008 utgår därmed.

b) Boxningsklubben Örnen

På förfrågan av ledamoten Barry Andersson lämnade Klas Heldesten en redogörelse för de pågående förhandlingarna med Boxningsklubben Örnen.