Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-04-25
Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.
Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.
Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 mars 2013 (nr 2 - 2013) är justerat och utsänt.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsstämma 2013, anmälan”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 4).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.
Anmälan godkänns.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 5).
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 A.
Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 B.
1. Tomträtten Kvicksilvret 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 380 Mkr.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till budget 2014 med inriktning 2015 och 2016”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 6).
Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.
Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 A.
Under överläggning gjorde ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 B.
Förslag till budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 godkänns.
Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6 C.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kvarteret Hedvig – Spånga/Solhem, etapp 1”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 7).
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.
1. Investeringen avseende nyproduktion av lägenheter i kv Hedvig ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. VD får i uppdrag att teckna eventuellt exploateringsavtal.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av 150 lägenheter i kvarteret Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 8).
1. Inriktningen för nyproduktion av kvarteret Björnlandet med ca 150 bostäder till en total investeringsutgift om c:a 475 mnkr godkänns.
2. Koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen för nyproduktion av ca 150 lägenheter i kvarteret Björnlandet till en total investeringsutgift om c:a 475 mnkr.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd”, daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 9).
Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse och informerade om att en ansökan om förhandsbesked i skattefråga inlämnats till Skatterättsnämnden samt att detta kan komma att medföra en förskjutning i tidplanen för omstruktureringen.
Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 9 A.
Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 9 B.
1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2013 angående omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd godkänns.
2. VD får i uppdrag att genomföra omstruktureringen och teckna erforderliga avtal.
3. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.
Förelåg vice ordförandens skrivelse ”Skrivelse om tillfälliga studentlägenheter”, daterad den 14 mars 2013, (Bilaga § 10).
VD lämnade en muntlig delrapport.
Styrelsen beslutade följande.
Noterades till protokollet att verkställande direktören avser att återkomma med en mer utförlig rapport vid nästa styrelsesammanträde.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 12 april 2013, (Bilaga § 11).
Verkställande direktören lämnade en lägesrapport rörande kv. Vallgossen.
Verkställande direktören informerade om principerna för kommande hyresförhandlingar samt att samråd skett med Fastighetsägarna och även med Hyresgästföreningen Region Stockholm.
Hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1, Vällingby
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ” Hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1, Vällingby”, daterad den 25 april 2013, (Bilaga § 13).
VD får i uppdrag att teckna i ärendet redovisat hyresavtal för ny livsmedelsbutik inom kv. Sidfoten 1 i Vällingby.