Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-05-02
Vård och omsorgsstyrelsens beslut
Beslutsnivå
Vård-och omsorgsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstyrelsen prognostiserarett underskott mot budget på l 530 tkr. Djuröhemmets ombyggnation står för hela underskottet. Ombyggnaden av 21 lägenheter och kök på Djuröhemmet har pågått under hela kvartal l 2013.
Köket stod klart under mars medan ombyggnationen av lägenheter har örsenats. Upptäckta skador och brister i fastigheten gör att ombyggnationen förlängs avsevärt, troligen till mitten av juni. Underskottet består dels av intäktsbortfall för att ha tomma evakueringslägenheter och dels av utökade personalkostnader samt övriga kostnader för flytt av boende.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljningsprognos 1, 2013-04-24.
Yrkande
Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att:
- Inför sammanträdet i juni inkomma med redovisning av kundtiden i relation till arbetstiden för samtliga resultatenheterna inom hemtjänsten.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutat i enlighet med detta.
Sändlista
proV
____
Dnr 13VOS/0028
Vård och omsorgsstyrelsens förslag
Godkänner yttrandet och tillsänder detta till Värmdö kommuns revisorer.
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse för 2012 riktat kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen, som anses ha brustit i sin styrning, ledning och kontroll av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. De, inom vissa verksamhetsområden omfattande, budgetunderskotten är allvarliga och vård- och omsorgsstyrelsen har i samverkan med förvaltningen genom proVarmdo intensifierat sitt arbete avseende budgetuppföljning. Vid avvikelse mot fastställd budget genomförs månatliga avstämningar och åtgärder med konsekvensbeskrivningar för verksamheten tas fram för att uppnå en ekonomi i balans. Effektiviseringsåtgärder har vidtagits inom flera verksamhetsområdena. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras under 2013 för att förbättra det ekonomiska läget inom styrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har den 10 april 2013 fattat beslut om resultatbalansering inom vård- och omsorgsstyrelsens ansvarsområde. Resultatbalanseringen medför en justering av styrelsens resultat om 1992 tkr, vilket ger ett underskott om 8702 tkr. Förslaget till balansering behandlas i kommunfullmäktige den 29 maj 2013.
Tjänsteskrivelse, Revisionsberättelse för 2012, 2013-05-02.
Yttrande, 2013-05-02.
Yrkanden
Christer Hedberg (S) yrkar att:
”i revisionsyttrandet lägga till ett intäktsperspektiv”.
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag och S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med kontorets förslag.
Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att Vård- och omsorgsstyrelsens yttrande till revisorerna inte innehåller något intäktsperspektiv. Vi anser att ersättningarna för de vård- och omsorgstjänster proV producerar inte står i proportion till den kvalitet vi vill leverera. Effekten av det, i kombination med budgetanpassningarna, blir en försvårande faktor som också borde finnas med i förklaringarna till revisorerna.”
KS
KF