Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2011-12-08
Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.
Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 7.
Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2011 (nr 5 - 2011) är justerat och utsänt.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens budget och verksamhetsplan för 2012”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 4).
Verkställande direktören och affärsområdeschef Christina Lillieborg lämnade en kompletterande redogörelse.
Styrelsen beslutade, i enlighet med hemställan av ledamoten Folke Dellström, att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en uppföljning av måluppfyllelsen och i vad mån föreslagna åtgärder enligt verksamhetsplanen också vidtagits avseende år 2011.
Därefter beslutade styrelsen, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan för 2012 villkorat av att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav och beslutar om extramedel för underhåll i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 5).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 6).
a) Firmateckning
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 7 december 2011, (Bilaga § 7).
Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma från och med den 1 januari 2012 skall tecknas
av styrelsen, eller
två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller
två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Sandra Plavinskis, Jonas Schneider och Susanne Sigra Callemo.
b) Skrivelse (MP)
Förelåg vice ordförandens skrivelse daterad den 8 december 2011, Bilaga § 7A.
Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.