Sammanträde 2012-03-29

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Monica Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2012 (nr 1 - 2012) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisions PM årsbokslut 2011”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Christina Lillieborg, Sandra Plavinskis, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2012”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förhandlingsöverenskommelsen.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Omflyttning, kötider m m, rapport”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (MP) om information om bolagets verksamhet”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen daterad 2011-12-08 om att Stadsholmen skall arbeta mer aktivt för att informera om bolagets verksamhet och att skrivelsen därmed anses besvarad.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 16 mars 2012, (Bilaga § 10) kompletterad med Stadsholmens svar 2012-03-21.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 16 mars 2012, (Bilaga § 11) kompletterad med protokollet från Kulturhusrådets sammanträde 2012-02-13.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

Verkställande direktören informerade om att han, på förslag av Kulturhusrådet, avser att återkomma till styrelsen med förslag till tidpunkt (prel. den 6 september 2012, heldag) och former för ett diskussionsseminarium mellan Kulturhusrådet och styrelsen.

Därefter tackade ordföranden personalrepresentanten Lena Österdahl för tiden i styrelsen.