Sammanträde 2013-06-04

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2013 (nr 3 - 2013) är justerat och utsänt.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämp­bara delar gälla för Stadsholmen.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2013”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för april 2013 godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013”, daterad den 28 maj 2013, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redovisningen av utfallet för bokslut tertial1 godkänns.

2. Resultat- och investeringsprognos för helåret 2013 godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 24 maj 2013, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 19 april 2013 godkänns.

Verkställande direktören informerade om Barnängens gård som rustats upp och de överväganden som görs rörande bla byggnadens förutsättningar för uthyrning av en eller flera lokaler.

Verkställande direktören informerade om att förhandlingar pågår med Hyresgäst­föreningen Region Stockholm rörande ett hyrestillägg i samband med att Stadsholmen installerar fibernät i fastigheterna.

Noterades att inga övriga frågor förelåg.