Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-10-23
Justerat 2006-10-26
Annika Billström
Kristina Axén Olin
Närvarande:
Ordföranden
Annika Billström (s)
Övriga ledamöter
Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)
eller som ledamot
Catharina Tarras-Wahlberg (s)
tjänstgörande
Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)
suppleant
Tomas Rudin (s) för Leif Rönngren (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Kristina Axén Olin (m)
Magnus Tegborg (m)
Ewa Samuelsson (kd)
Suppleanterna
Viviann Gunnarsson (mp)
Tord Bergstedt (m)
Erik Saers (m)
Arbetstagarrepr.
Roger Wickenbergh (SKTF)
Per-Olof Digné (SACO)
Kurt Öhrström (LO, suppleant)
Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding och Claes Thunblad
Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Kristina Axén Olin (m).
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2006-06-19 (nr 3/2006) är justerat och utsänt.
Förelåg ordförandens promemoria 2006-10-17.
Koncernstyrelsen beslöt att
entlediga Bosse Sundling som VD i Stockholms Stadshus AB,
förordna Irene Lundquist Svenonius som VD i Stockholms Stadshus AB,
förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-17.
bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Annika Billström, vice ordföranden Jan Björklund, verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, utvecklings-direktören Torbjörn Johansson och controllern Boris Amsköld, två i förening,
godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB,
förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-10.
med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,
insända delårsrapporten januari-augusti 2006 till Bolagsverket.
Koncernstyrelsen beslöt
att lägga finansenhetens föreliggande rapport till handlingarna.
att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:
Måndag 2007-01-22 kl. 13.00 Budget och ägardirektiv för år 2007
Måndag 2007-03-26 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2006
Måndag 2007-04-23 kl. 13.00 Bolagsstämma
Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare
Förslag till treårsplan 2008-2010
Måndag 2007-06-18 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos
Måndag 2007-09-10 kl. 13.00 Om behov föreligger
Måndag 2007-10-22 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos
Delårsrapport till PRV
Kommande sammanträdestider
Tisdag 2007-12-11 kl. 13.00 Budget och ägardirektiv för år 2008
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-02.
ge styrelsen för Stockholm Vatten i uppdrag att formulera sina mål och åtaganden för genomförandet av de grundläggande målen i program för Stockholms Vattenarbete 2006-2015,
godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kommunikationspolicy för Stockholms stad.
Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:
"I detta sammanhang vill jag även hänvisa till vänsterpartiets särskilda uttalande när programmet för Stockholms Vattenarbete 2006-2015 behandlades i kommunfullmäktige 2006-06-12."
Personalyttrande avgavs av Roger Wickenbergh (SKTF) och Per-Olof Digné (SACO) enligt följande:
"Vi vill i och med detta yttrande göra koncernstyrelsen uppmärksam på att en del av föreslagna åtgärder enligt Stockholms Vattenarbete inte får finansieras av VA-kollektivet enligt den nya vattentjänstlagen.”
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-05.
att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:
Koncernledningens remissyttrande avseende slutbetänkandet av Upphandlingsutredningen (SOU 2006:28)
Koncernledningens remissyttrande avseende rapporten Översyn av stadens administration
Koncernledningens remissyttrande avseende remissen Plats på scen (SOU 2006:42)
Koncernledningens remissyttrande avseende förslag till reviderat program för kvinnofrid
att överlämna skrivelse avseende ombildning till bostadsrätter av Kristina Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) till koncernledningen för beredning (bilaga) .